客户案例二
客戶需求:客戶與目標公司有貿易往來,想了解目標公司的股本分配情況,一些相關的海關數據,商標信息等,公司是否涉及法律訴訟案件,是否合法註冊及其他企業基本信息。
香港數據庫集推薦:香港公司專業版報告提供股东股本信息,首現任董事及秘書資料,公司海關信息及商標信息,是否涉及法律案件,董事在港名下公司,該公司在大陸投資的公司等。
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某富豪於2014年購買了一套澳洲悉尼的二手房,但根據澳大利亚外国投资审查委员会FIRB(Foreign Investment Review Board)的規定,通常情況下,外國投資者只能購買新房,如果購買二手房,需滿足以下條件:
購房人須持有可連續停留澳洲12個月以上的有效簽證;
購房人僅可以購買一套二手房;所購房產必須是自住房,不可以作為投資房。
持澳洲臨居簽證的海外投資者所購的二手房產,必須在離開澳洲後三個月內出售,而且要上交盈利部分。
因而該富豪是通過離岸公司、香港公司、澳洲空殼公司層層包裹購入的房產,誰曾想澳大利亞稅務局調查了兩年,最終查得該豪宅為違法購入,該富豪只得匆匆將該豪宅交易給了一個澳大利亞女商人。
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